市经信局关于推荐市属出资企业外部董事
人才库人选的通知
各企业：
根据市国资委工作安排，为配合市属出资企业董事会建设，拟推荐符合条件人员进入市属出资企业外部董事人才库。现将有关事项通知如下：
一、推荐人选来源
拟推荐的外部董事库人选为我市民营工业企业经营管理人员（主要负责人）
二、兼职外部董事人选应具备的资格条件
拟推荐人员须满足以下条件：
（一）具有过硬的政治素质、职业修养和较强的产权代表意识，遵纪守法，诚信勤勉，廉洁从业，能忠实维护出资人和任职企业的合法权益；
（二）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责；
（三）一般应具有大学本科及以上学历或相关专业中级以上职称，具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及有关法律法规，熟悉国内外市场和相关行业情况；
（四）具有5年以上企业管理、市场营销、资本运营、并购重组、财务审计、风险防控、公司治理、科研开发、人力资源管理等方面的工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等方面的专长，具有良好的履职记录；
（五）身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责；
（六）兼职外部董事首次聘任时，年龄一般不得超过63周岁。
（七）符合有关法律、法规和公司章程规定的其他条件。
三、兼职外部董事的职责、权利和义务
兼职外部董事应履行下列职责：
（一）贯彻执行中央和省、市关于国有企业改革发展的方针政策和市政府国资委的工作要求。
（二）忠实履行董事职责，积极维护出资人和任职企业的合法权益，确保国有资产保值增值。
（三）依法参加企业董事会会议及董事会专门委员会会议，就会议讨论决定事项独立发表意见，承担相应责任。根据履职需要，列席企业其他有关决策会议和专题会议。涉及出资人权益的重大事项须征求出资人意见。
（四）督促和支持企业经理层执行落实董事会决策。
（五）认真开展董事会专门委员会的工作。
（六）《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的其他职责。
兼职外部董事享有以下权利：
（一）在董事会会议上发表意见，认为董事会会议议题未经必备程序、会议资料不充分或论证不明确时，可提出缓开董事会会议或缓议董事会会议议题的建议。
（二）根据履行职责需要，有权了解和掌握任职企业的各项业务情况，任职企业应予配合。
（三）有权参加有关履职能力提升的学习培训活动。
（四）有权就可能损害出资人或任职企业合法权益的情况，直接向市政府国资委报告。
（五）《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的其他权利。
兼职外部董事应履行以下义务：
（一）积极维护出资人、任职企业及职工的合法权益，承担保守商业秘密和竞业禁止义务。
（二）勤勉工作，投入足够的时间和精力履行职责。兼职外部董事每年在同一企业履职的时间不得少于30个工作日。
（三）主动研究和推动企业改革发展重大事项，及时了解和掌握足够的信息，在深入研究、分析的基础上，独立慎重地表决。
（四）积极参加相关培训，提高履行职责所需的专业水平和综合素质。
（五）遵守国有企业领导人员廉洁从业有关规定。
（六）《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的其他义务。
四、薪酬待遇
符合领取报酬条件的兼职外部董事，在任职期间领取工作津贴，由所任职企业根据兼职外部董事年度考核结果一次性发放。
五、其他事项
1.报名外部董事人才库人员请于2022年8月23日前规范填写《市属出资企业外部董事库人选推荐表》后以邮箱附件形式发至邮箱：1764374650@qq.com ，联系人：张晓杰、秦紫莹；联系电话：027-60830333。
2. 鄂州市中小企业公共服务平台负责信息收集工作，经市经信局人事教育科汇总统一报市政府国资委审查资格条件合格后入库。
附：市政府国资委出资企业外部董事库人选推荐表
市经信局
2022年7月26日
下载附件： 市政府国资委出资企业外部董事库人选推荐表.wps